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金沃股份: 第二届董事会第十一次会议决议公告

2023-05-19 16:03:01 来源:证券之星

 证券代码:300984     证券简称:金沃股份       公告编号:2023-030

 债券代码:123163     债券简称:金沃转债


(资料图片)

               浙江金沃精工股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会

议以电话方式通知,经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限,会议于

杨伟先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人(其中现场出席董事 3 名,通讯出

席董事 6 名),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司拟定 2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资

本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关

于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司拟于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议公司董事

会提交的相关议案。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                        浙江金沃精工股份有限公司董事会

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